FBI – Un ciudadano venezolano que residía en Miami fue condenado hoy a 12 años de prisión por conspiración para blanquear dinero. Jorge Figueira, de 60 años, blanqueó miles de millones de dólares para numerosos y variados actores ilícitos, incluidas organizaciones de narcotráfico. Figueira también aceptó una sentencia de 1.000 millones de dólares.
Según documentos judiciales, la red de blanqueo de Figueira utilizó diversas cuentas bancarias, cuentas de intercambio de criptomonedas, monederos privados de criptomonedas y empresas pantalla para blanquear grandes cantidades de dinero ilícito hacia y fuera de Estados Unidos. Figueira utilizó una serie de pasos, incluyendo la conversión de dinero a criptomonedas que se dirigía a una serie de monederos digitales. Figueira enviaba los fondos a proveedores de liquidez para intercambiar la criptomoneda por dólares, luego transfería esos dólares a las cuentas bancarias de Figueira y, finalmente, al destinatario previsto. Estas transacciones se realizaban para ocultar la naturaleza de los fondos a las autoridades policiales.
Más de mil millones de dólares pasaron por la cartera de criptomonedas identificada y varias cuentas financieras. Dentro de las cuentas financieras de Figueira, la mayoría de los fondos entrantes se recibían de plataformas de trading de criptomonedas. La mayoría de los fondos salientes se enviaban a diversas empresas e individuos ubicados en Estados Unidos y en el extranjero, incluyendo jurisdicciones de alto riesgo como Colombia, China, Panamá y México.
Theophani K. Stamos, Primera Fiscal Adjunta de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, y Jeffrey L. Tyler, Agente Especial a cargo de la División Criminal de la Oficina de Campo del FBI en Washington, hicieron el anuncio tras la sentencia del juez federal Rossie D. Alston Jr.
Los fiscales adjuntos Catherine Rosenberg y Edgardo Rodriguez están procesando el caso.
Los documentos e información judicial relacionados se encuentran en la página web del Tribunal depara el Distrito Este de Virginia o en PACERbuscando el caso nº 1:26-cr-74. ALEXANDRIA, Va
